Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano

Opis oferty

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero. ¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.). - Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas. - Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22). - Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs). - Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local. - Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo. - Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas Requisitos -Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada. -Nivel excelente de español. -Se valorará positivamente un buen nivel de inglés. -Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD). -Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007). -Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación. ¿Qué ofrecemos? -Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales. -Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas. -Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña. -Jornada completa. -Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h. -Salario: 23.000 € brutos anuales.

Warunki zatrudnienia

Agencja

Adecco España

Typ umowy

Temporal